证券代码：605188      证券简称：国光连锁     公告编号：2023-003

              江西国光商业连锁股份有限公司

(相关资料图)

     关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会秘书的聘任情况

  公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司

董事会同意聘任廖芳女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通

过之日起至公司第二届董事会任期结束。

  廖芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司

法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，不存在受到中国证监会、上海

证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司

会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立

董事对廖芳女士担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

  二、证券事务代表的聘任情况

  公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于

聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李院生先生为公司证券事务代表（简历

附后）协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事

会任期结束。

  李院生先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，与公司控股股东、

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系。未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其

任职资格符合《公司法》

          《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范

性文件的规定。

 三、董事会秘书及证券事务代表联系方式：

 办公电话：0796-8117072

 传    真：0796-8115138

 电子邮箱：investors.gg@jxggls.com

 通讯地址：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号

 特此公告。

                                江西国光商业连锁股份有限公司董事会

 附件：上述相关人员简历

理专业。曾任公司人力资源部高级经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

学专业。曾任公司财务部经理。现任公司证券事务代表。

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