证券代码：002181            证券简称：粤传媒                  公告编号：2022-064

              广东广州日报传媒股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知与

会议资料于 2022 年 12 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 12 月 27 日以通讯方

式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司

法》

 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司核销部分长期股权投资的议案》

  董事会认为：公司本次长期股权投资的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，

核销后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，符合公司实际情况及会计政策的要求，

也不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》

       《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销部分长

期股权投资的公告》。

  公 司 独 立 董 事 、 监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 同 日 刊 载于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》

 《第十一届监事会第五次会议决议公告》

                  。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》

  董事会认为：公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销

后能更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及

关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》

          《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司核销

部分应收账款的公告》。

   公 司 独 立 董 事 、 监 事 会 对 该 议 案 发 表 了 意 见 ， 详 见 同 日 刊 载于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》

 《第十一届监事会第五次会议决议公告》

                  。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019-2021 年任期经营业绩考核情况报告的议

案》

   根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事张强、刘晓梅、郭献军、黎小平为

关联董事，对该议案回避表决。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》。

   表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

   四、审议通过了《关于公司制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》

   董事会同意公司制定的 《合规管理办法（试行）》，全文已同日刊载于巨潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）

                  。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、备查文件：

   (一)《第十一届董事会第六次会议决议》；

   (二)《第十一届监事会第五次会议决议》；

   (三)《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。

                                         广东广州日报传媒股份有限公司

                                                  董事会

                                           二○二二年十二月二十八日

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