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证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-103转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 9 日 至 2023 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事薛军先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》 公司于 2022 年 12 月 22 日召开公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，董事会决议公告与监事会决议公告于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。 应回避表决的关联股东名称：拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东，应当对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603058 永吉股份 2022/12/30(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法 （一）出席现场会议的登记方式。 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 （二）登记时间：2023 年 1 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （三）登记地点：本公司董事会办公室 （四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。六、 其他事项 股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。 联系人：董事会办公室 联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司 电话号码：0851-86607332传真号码：0851-86607820特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会附件 1：授权委托书 授权委托书贵州永吉印务股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 9日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 《关于公司<2022 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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